近日，我行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功打掉兩個(gè)辦理、販賣銀行賬戶的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲犯罪嫌疑人17名，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪再立新功。

2月7日，我行反洗錢中心工作人員發(fā)現(xiàn)一企業(yè)及法定代表人賬戶交易異常，立即聯(lián)系賬戶開(kāi)戶行對(duì)可疑客戶預(yù)留常住地址進(jìn)行了上門核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司未營(yíng)業(yè)且預(yù)留地址無(wú)該門牌號(hào)。工作人員第一時(shí)間將可疑情況通過(guò)電話向衡水市公安局進(jìn)行了報(bào)告，監(jiān)控錄像顯示，該企業(yè)法定代表人辦理業(yè)務(wù)結(jié)束后與另一名男子進(jìn)行了接頭，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)該公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)法定代表人在我行開(kāi)立了個(gè)人結(jié)算賬戶，且該賬戶同樣存在異常交易情況，經(jīng)公安機(jī)關(guān)人臉比對(duì)顯示，該關(guān)聯(lián)企業(yè)法定代表人正是接頭男子。

BHS反洗錢中心立即向全轄各分支機(jī)構(gòu)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示，密切關(guān)注該企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)賬戶開(kāi)戶情況。我行大慶路支行工作人員反饋該關(guān)聯(lián)企業(yè)曾預(yù)約開(kāi)戶業(yè)務(wù)。2月14日，在公安機(jī)關(guān)周密部署及我行工作人員的密切配合下，通過(guò)預(yù)約上門核實(shí)、辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)的方式成功抓獲3名犯罪嫌疑人。

經(jīng)辦案民警就地突審，深挖線索，于當(dāng)日抓獲其他5名犯罪嫌疑人，扣押公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及印章6套，銀行卡9張，凍結(jié)涉案對(duì)公賬戶2個(gè)，至此8名犯罪嫌疑人均已采取刑事強(qiáng)制、懲戒措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2月16日，BHS反洗錢中心工作人員發(fā)現(xiàn)武強(qiáng)縣多名年輕客戶賬戶交易異常，交易金額與其年齡明顯不符，且有多名年輕人到網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立賬戶，懷疑當(dāng)?shù)赜腥私M織辦卡用于洗錢犯罪活動(dòng)，工作人員及時(shí)將情況報(bào)告至衡水市公安局，并積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)查。接線索后，武強(qiáng)縣公安局立即行動(dòng)，鎖定犯罪嫌疑人。2月25日，經(jīng)過(guò)周密部署，一舉抓獲了9名涉案人員。

經(jīng)審訊，該團(tuán)伙對(duì)其辦理銀行卡、開(kāi)通手機(jī)銀行后郵寄出售給他人用于洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，案件的深挖擴(kuò)線工作正在緊張有序推進(jìn)中。

近年來(lái)，金融違法案件頻發(fā)，不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的社會(huì)與金融管理秩序，也嚴(yán)重危害了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全與合法權(quán)益。一直以來(lái)，我行認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管政策，堅(jiān)持提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)與防范風(fēng)險(xiǎn)并重，深入推進(jìn)防范金融違法活動(dòng)，將風(fēng)險(xiǎn)防控與業(yè)務(wù)管理融合，不僅有效履行社會(huì)責(zé)任，也為依法打擊金融違法犯罪活動(dòng)提供高價(jià)值的金融情報(bào)支持。通過(guò)不斷增強(qiáng)源頭防范能力，引導(dǎo)廣大群眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，共同保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，努力營(yíng)造安全和諧的金融環(huán)境。